央行上海分行警示炒鞋风险:或存非法集资等问题

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人民银行上海分行近日发布《警惕“炒鞋”热潮 防范金融风险》的金融简报。简报指出,近期国内球鞋转卖再次出显“炒鞋热”,“炒鞋”平台实为击鼓传花式资本游戏,各义务机构应宽度关注,采取有效土办法切实防范此类风险。

简报显示,目前国内已有10余个“炒鞋”平台,毒、Nice、斗牛、当客(get)、YOHO!有货、识货、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等,呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等形状。“炒鞋”行业面前可能居于的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法难题值得警惕。

简报指出,值得关注的难题包括,一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势,日交易量巨大;二是每段第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务,杠杆资金入场助长了金融风险;三是操作黑箱化,平台一旦“跑路”,容易引发群体性事件。

简报在风险提示每段指出,首先,各义务机构应提高对“炒鞋”的关注和研究,加强对相关反洗钱工作重要性的认识,认真对照上述业务风险,及时开展自查自纠工作,对“炒鞋”面前潜在的金融风险做到早预警、早发现、早补救,补救“炒鞋”乱象事态蔓延,防范群体性金融事件,引导理性消费和投资,发现相关情况及时报告我行。

其次,各义务机构要加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易监测,强化对“炒鞋”平台风险形状的识别,结合内外部公开信息等,提高分析研判能力,发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的,应及时提交可疑交易报告,切实履行大额交易和可疑交易报告义务。

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